SEO

配资门户网www.0090250.cn

网站宗旨
未按规定履行客户身份识别义务 中国经济网北京1月6日讯 中国人民银行网站近日公布的中国人民银行白山市中心支行行政处罚信息公示表(白山银罚字〔2019〕1、2号)显示,吉林临江农
  • 配资门户网www.0090250.cn 吉林临江农商行违法遭央行处罚 大股东为长春农商行

    发布时间:2020-01-06   分类:配资门户网www.0090250.cn

    未按规定履行客户身份识别义务

     

     

      中国经济网北京1月6日讯 中国人民银行网站近日公布的中国人民银行白山市中心支行行政处罚信息公示表(白山银罚字〔2019〕1、2号)显示,吉林临江农村商业银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务的违法行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,中国人民银行白山市中心支行对单位处23万元罚款,对相关责任人共处以2万元罚款。

    吉林临江农村商业银行股份有限公司

     

    作出行政处罚决定日期

     

      (二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

     

     

      制作单位:(盖章)中国人民银行白山市中心支行

    备注

    根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定对单位处23万元罚款,对相关责任人共处以2万元罚款

    行政相对人名称

     

      对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员配资门户网www.0090250.cn,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分配资门户网www.0090250.cn,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

     

     

      (三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

    违法行为类型

     

     

    2019.12.25

     

     

     

     

      行政处罚信息公示表

     

     

     

     

      报送时间:2019年12月31日

      (四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

     

    责任编辑:李思阳

      以下为原文:

     

    序号

    作出行政处罚决定机关名称

      金融机构有前款行为配资门户网www.0090250.cn,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

      《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

    1

     

    行政处罚内容

    中国人民银行白山市中心支行

      (六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

      (五)违反保密规定,泄露有关信息的;

     

      长春农村商业银行股份有限公司为吉林临江农村商业银行股份有限公司第一大股东,持股52.01%。

     

      原标题:吉林临江农商行违法遭央行处罚 大股东为长春农商行

     

     

     

     

     

    白山银罚字〔2019〕1、2号

    行政处罚决定书文号

      (一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

      (七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

     

      近期,中钢协发布的相关统计数据显示,2019年前三季度辽宁方大集团(000055)九江萍钢钢铁有限公司(以下简称“方大九钢”)吨钢材利润达到639元,在行业对标企业中稳居第三;而行业对标钢企吨钢材平均利润不过217.89元,同比降幅达48.70%。这是方大集团重组企业7年以来,该公司吨钢材盈利连续第四年进入行业前三,不俗业绩令人惊艳。

      中国证券网